截止2024年12月20日收盘，重药控股(000950)报收于6.54元，高潮7.92%，换手率6.66%，成交量115.18万手，成交额7.46亿元。

当日热心点往来：重药控股主力资金净流入7296.83万元，占总成交额9.78%。公告：重药控股第九届董事会第十次会议审议通过多项议案，包括计谋与投资委员会改名、2024年日常关联往来试验情况及2025年展望、召开2025年第一次临时股东会等。公告：重药控股第八届监事会第三十一次会议审议通过对于计谋与投资委员会改名并校正相干职责确定的议案及2024年日常关联往来试验情况及2025年展望的议案。公告：重药控股将于2025年1月6日召开2025年第一次临时股东会，审议2024年日常关联往来试验情况及2025年展望的议案。往来信息汇总资金流向：当日主力资金净流入7296.83万元，占总成交额9.78%；游资资金净流出2682.39万元，占总成交额3.59%；散户资金净流出4614.44万元，占总成交额6.18%。公司公告汇总第九届董事会第十次会议决议公告会议召开：重药控股股份有限公司第九届董事会第十次会议于2024年12月20日召开，会议应出席董事11东说念主，骨子出席会议的董事11东说念主。审议通过议案：计谋与投资委员会改名：快乐将“计谋与投资委员会”改名为“计谋与可捏续发展委员会”，委员会成员保捏不变，并对原职责确定进行校正。表决恶果：快乐11票，反对0票，弃权0票。2024年日常关联往来试验情况及2025年展望：具体内容详见同日泄露的《对于2024年日常关联往来试验情况及2025年日常关联往来展望的公告》。关联董事袁泉、李少宏、魏云磨灭表决。表决恶果：快乐8票，磨灭3票，反对0票，弃权0票。本议案经孤独董事极度会议审议通过，尚需提交股东会审议。召开2025年第一次临时股东会：公司将于2025年1月6日召开2025年第一次临时股东会。本次股东会采选现场投票与汇聚投票相结合的面目召开，具体内容详见同日泄露的《对于召开2025年第一次临时股东会的奉告》。表决恶果：快乐11票，反对0票，弃权0票。第八届监事会第三十一次会议决议公告会议召开：重药控股股份有限公司第八届监事会第三十一次会议于2024年12月20日召开，会议应出席监事4东说念主，骨子出席会议的监事4东说念主。审议通过议案：计谋与投资委员会改名：具体内容详见同日泄露的《董事会计谋与可捏续发展委员会职责确定》。表决恶果：快乐4票，反对0票，弃权0票。2024年日常关联往来试验情况及2025年展望：具体内容详见同日泄露的《对于2024年日常关联往来试验情况及2025年日常关联往来展望的公告》。表决恶果：快乐4票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。对于召开2025年第一次临时股东会的奉告会议信息：届次：2025年第一次临时股东会召集东说念主：重药控股股份有限公司董事会正当性：公司第九届董事会第十次会议审议通过了《对于召开2025年第一次临时股东会的议案》，本次股东会会议召开得当相干法律、行政法则、部门规章、圭表性文献和公司功令的相干功令。时分：现场会议：2025年1月6日14:00汇聚投票：通过深圳证券往来所往来系统进行汇聚投票的时分为2025年1月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券往来所互联网投票系统投票的时分为2025年1月6日9:15-15:00。召开面目：现场投票和汇聚投票相结合伙权登记日：2024年12月31日出席对象：举座普通股股东、公司董事、监事和高档料理东说念主员、公司礼聘的讼师、其他相干东说念主员场合：重庆市渝北区金石大路303号公司会议室审议事项：提案编码：1.00提案称号：对于2024年日常关联往来试验情况及2025年日常关联往来展望的议案备注：√登记事项：登记面目：法东说念主股东由法定代表东说念主或交付代理东说念主出席会议；个东说念主股东亲身出席会议或交付代理东说念主出席会议。股东不错在登记日截止前通过现场、信函、电子邮件、传真面目登记。登记时分：2025年1月3日上昼9:00—11:00，下昼2:00—5:00登记场合：重庆市渝北区金石大路303号副楼203 重药控股股份有限公司证券部汇聚投票进程：股东不错通过深交所往来系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）投入投票。投入汇聚投票的具体操作进程详见本奉告附件1。其他：会议酌量面目：酌量单元：重药控股股份有限公司证券部酌量地址：重庆市渝北区金石大路303号副楼203酌量东说念主：张巧巧、陈畅酌量电话：（023）63910671传真：（023）63910671电子邮件：000950@cq-p.com.cn邮编：401120现场会议：为期半天，与会者食宿和交通费自理。《董事会计谋与可捏续发展委员会职责确定》（2024年12月）第一章 总则第一条：为顺应公司计谋需要，增强公司中枢竞争力，确定公司发展计算，健全投资有贪图措施，加强有贪图科学性，提高关键投资有贪图的效益和有贪图的质地，辅助公司可捏续发展和环境、社会及公司贬责（ESG）料理水平，使董事会计谋与可捏续发展委员会职责圭表化、轨制化，凭据相干法律法则及《公司功令》的功令，公司特成就董事会计谋与可捏续发展委员会，并制定本确定。第二条：委员会是董事会下设极度机构，对董事会追究，主要追究对公司弥远发展计谋、关键投资有贪图和公司ESG贬责职责进行酌量并提倡建议。第二章 东说念主员组成第三条：委员会委员由七名董事组成。第四条：委员会委员应由董事长、二分之一以上孤独董事或举座董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。第五条：委员会设又名主任委员（召集东说念主）追究主捏委员会职责并召集委员会会议，主任委员原则上由董事长担任。第六条：委员会任期与董事会任期相通，委员任期届满，连选不错连任。技巧如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员阅历。委员会因委员下野、免职或其他原因导致东说念主数低于功令东说念主数的三分之二时，应凭据上述第三条至第五条功令补足委员东说念主数；在改组出的委员就任前，提倡下野的委员仍应履行委员职务。第七条：公司证券部追究计谋与可捏续发展委员会的职责汇聚、会议组织、良友收罗、档案料理及可捏续发展职责的具体激动和实施。计谋协同与营运料理部追究公司资源的协同均衡，确保公司计谋计算与骨子运营的灵验对接与协同试验。计谋与可捏续发展委员会履行职责时，公司料理层及相干部门应当赐与谀媚。第三章 职责权限第八条：委员会的主要职责权限包括：对公司中弥远发展计谋计算进行酌量并提倡建议；对《公司功令》功令的应由董事会和股东大会审议批准的关键投资、关键老本运作、财富计算表情等事项，进行酌量并提倡建议；对可捏续发展事项进行审议及监督，包括观念、计算、政策功令、组织实施、风险评估、绩效剖析、信息泄露等事宜，并向董事会报告；督促公司加强与利益相干方就关键可捏续发展事项的交流；对其他影响公司发展的关键事项进行酌量并提倡建议；对公司可捏续发展陈说稀疏他可捏续发展相干信息泄露进行审阅，确保可捏续发展陈说稀疏他可捏续发展事项相干泄露的完好性、准确性；对以上事项的实施情况进行查验、评估；董事会授权的其他事宜。第四章 议事功令第九条：委员会每年至少召开一次会议，任何又名委员均可提议召开临时会议。委员履职中热心到极度委员会职责范畴内的公司关键事项，不错依照措施实时提请委员会进行琢磨和审议。委员会召开会议的，公司原则上应当不迟于会议召开前三日提供相干良友和信息，奉告举座委员。情况热切的，会议召集东说念主可随时电话奉告召开会议，但应评释情况热切需立即召开会议的原因。第十条：委员会会议由主任委员召集和主捏。当委员会主任委员不可或无法履行职责时，由其指定又名委员代行其权益。委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何又名委员均可将相干情况向公司董事会陈说，由董事会指定又名委员履行委员会主任委员职责。第十一条：委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每名委员有一票的表决权；会议作念出的决议,必须经举座委员过半数通过。委员应当亲身出席极度委员会会议，因故不可亲身出席会议的，应当预先审阅会议材料，酿成明确的意见，并书面交付其他委员代为出席。孤独董事委员因故不可亲身出席会议的，应交付其他孤独董事委员代为出席。第十二条：委员会会议以现场召开为原则，在保证举座参会委员大意充分交流并抒发意见的前提下，必要时不错采选汇聚视频会议或电话会议的面目召开。现场会议的表决面目为举腕表决或投票表决；以非现场面目参会的委员的表决恶果通过指定时天职收到的灵验表决票或指定时天职委员发来的传真、邮件等书面回函进行证据，表决的具体体式应由会议召集东说念主在会议奉告中确定。第十三条：委员会以为必要时，可邀请公司董事、监事、其他高档料理东说念主员以及公司相干职能部门追究东说念主列席委员会会议。第十四条：委员会会议应有会议记载，会议记载应当着实、准确、完好，充分响应与会东说念主员对所审议事项提倡的意见。出席会议的委员应在记载上签名，会议记载应交由公司董事会通告保存，算作董事会有贪图的依据。会议通过的议案或提案应提交董事会审查决定。第十五条：出席会议的委员对会议所议事项有遮盖义务，不得私自泄露相干信息。第十六条：如有必要，委员会不错礼聘中介机构为其有贪图提供专科意见，用度由公司支付。第五章 附则第十七条：本确定由董事会制订并通过之日起实施。本确定如需修改，由委员会提倡，董事会审议通过。第十八条：本确定未尽事宜或与常常颁布或校正的法律、法则、部门规章、圭表性文献、业务功令的功令不一致的，按后者的功令试验。第十九条：本确定由公司董事会追究解说。

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