北京市中洲讼师事务所       对于中交地产股份有限公司             之           法律主见书                                                         法律主见书                     北京市中洲讼师事务所                   对于中交地产股份有限公司                          法律主见书                                        中洲法意字［2025］第 0519-2 号 致：中交地产股份有限公司   北京市中洲讼师事务所（以下简称“本所”）经受中交地产股份有限公司（以 下简称“刊行东说念主”、         “中交地产”）的托福，笔据《中华东说念主民共和国公司法》(以下 简称“   《公司法》”)、          《中华东说念主民共和国证券法》等法律律例、范例性文献以及《中 交地产股份有限公司 2023 年面向专科投资者公建筑行公司债券(第四期)召募说 明书》(以下简称“《召募阐述书》”)以及本期债券《债券捏有东说念主会议法律评释》(以 下简称“《债券捏有东说念主会议法律评释》”)的联系法律评释、商定，按照中国讼师行业公认 的业务表率、说念德范例和致力守法的精神，就中交地产公建筑行的“中交地产股 份有限公司 2023 年面向专科投资者公建筑行公司债券(第四期)”(以下简称“23 中交 06”或“本期债券”)2025 年第一次债券捏有东说念主会议(以下简称“本次债券 捏有东说念主会议”或“本次会议”)的召集召开缺点、出席会议东说念主员资历、召集东说念主资 格、本次会议的表决缺点、表决成果等联系问题进行见证并出具本法律主见书。   为出具本法律主见书之臆度打算，本所讼师审查了刊行东说念主提供的《召募阐述书》、 禁止债权登记日的捏有东说念主名册，以及投入本次会议的债券捏有东说念主所提交的参会资 料等必要的文献和贵寓。   在本法律主见书中，本所讼师仅对本次债券捏有东说念主会议召集召开缺点、出席 会议东说念主员资历、召集东说念主资历、本次会议的表决缺点、表决成果等联系事宜是否符 合联系法律、行政律例、规则、范例性文献、《召募阐述书》的法律评释发表主见， 并分辨本次债券捏有东说念主会议所审议的议案骨子以及该等议案所表述的事实或数 据的真确性和准确性发表主见。本所讼师仅笔据现行灵验的中国法律律例发表意 见，并不笔据任何中国境外法律发表主见。   本所依据上述法律、行政律例、规则、范例性文献、《召募阐述书》的联系 法律评释以及本法律主见书出具日昔时仍是发生大要存在的事实，严格实行了法定职      地址：北京市东城区开国门南大街 7 号荷华明城 D 座 6 层      邮编：10005             http://www.bjzhongzhou.com 电话：01051266607                                                         法律主见书 责，遵照了致力守法和老诚信用原则，对本次捏有东说念主会议联系事项进行了充分的 核考查证，保证本法律主见书所认定的事实真确、准确、完好。   本所答应将本法律主见书随本次债券捏有东说念主会议的决策一并赐与公告，并依 法对本所发表的法律主见承担相应的包袱。本法律主见书仅供本次债券捏有东说念主会 议之臆度打算使用，非经本所书面答应，本法律主见书不得用于其他任何臆度打算或用途。   鉴此，本所讼师笔据上述法律、律例、规则、范例性文献等联系法律评释、商定 的条目，按照讼师行业公认的业务表率、说念德范例和致力守法精神,现出具法律 主见书如下：   一、本次债券捏有东说念主会议的召集、召开缺点   (一)本次债券捏有东说念主会议的召集 新证券”）召集，国新证券已于 2025 年 4 月 23 日向本期债券捏有东说念主公告涌现了 《对于召开中交地产股份有限公司 2023 年面向专科投资者公建筑行公司债券 (第四期)2025 年度第一次债券捏有东说念主会议的见告》(以下简称“《会议见告》”)。    《会议见告》载明了召集东说念主、会议召开技巧、会议召开和投票方法、债权 登记日、会议审议事项、登记技巧、登记宗旨等事项。   (二)本次债券捏有东说念主会议的召开   本次债券捏有东说念主会议接收非现场方法召开，以记名方法进行投票表决。经核 查，本次债券捏有东说念主会议的召开技巧、骨子、方法与《会议见告》一致。   本所讼师觉得，本次债券捏有东说念主会议的召集召开适当《公司债券刊行与交游 贬责宗旨》等法律律例、范例性文献及《债券捏有东说念主会议法律评释》的联系法律评释。   二、本次债券捏有东说念主会议召集东说念主资历、出席会议东说念主员的资历   (一)本次债券捏有东说念主会议的召集东说念主资历   本次债券捏有东说念主会议的召集东说念主为本期债券的受托贬责东说念主国新证券，召集东说念主资 格适当《公司法》、         《公司债券刊行与交游贬责宗旨》等法律律例、范例性文献及 《债券捏有东说念主会议法律评释》的联系法律评释。   (二)出席本次债券捏有东说念主会议东说念主员的资历   有权出席本次债券捏有东说念主会议的东说念主员为：除法律、律例另有法律评释外，禁止债 权登记日在登记结算机构登记的本期未偿还债券捏有东说念主，均有权出席大要托福代      地址：北京市东城区开国门南大街 7 号荷华明城 D 座 6 层      邮编：10005             http://www.bjzhongzhou.com 电话：01051266607                                                         法律主见书 理东说念主出席本期债券捏有东说念主会议，并愚弄表决权。   笔据国新证券提供的贵寓及联系考证文献,本次会议债券捏有东说念主偏激代理东说念主 的出席情况如下：   出席本次会议并投入表决的债券捏有东说念主和债券捏有东说念主代理东说念主代表本期有表 决权的债券面值 21,100 万元,占本期债券总表决权张数的 70.33%。   经核查联系会议登记贵寓，本所讼师觉得，上述出席本次债券捏有东说念主会议的 东说念主员资历正当、灵验。笔据《债券捏有东说念主会议法律评释》的法律评释，出席本次债券捏有 东说念主会议的债券捏有东说念主所捏有的表决权数额达到本期债券总表决权的二分之一以 上，本次债券捏有东说念主会议灵验召开。   三、本次会议的表决缺点、表决成果   经本所讼师见证，本次债券捏有东说念主会议为《对于中交地产股份有限公司进行 债务承继的议案》，具体表决成果如下：   答应本议案的灵验表决权数额为 21,100 万元，占总表决权数额的 70.33%； 反对本议案的灵验表决权数额为 0 万元，占总表决权数额的 0%，未参与投票表 决权数额统统为 8,900 万元，占总表决权数额的 29.67%。   综上，本所讼师觉得，本次捏有东说念主会议的表决缺点适当联系法律及《债券捏 有东说念主会议法律评释》的法律评释。本次捏有东说念主会议议案经捏有本期债券总表决权的三分之 二以上答应通过；表决成果正当、灵验。   四、论断性主见   要而论之，本所讼师觉得，本次债券捏有东说念主会议的召集和召开缺点适当《公 司法》、    《证券法》等联系法律、行政律例、《召募阐述书》和《债券捏有东说念主会议 法律评释》的联系法律评释；出席本次债券捏有东说念主会议的东说念主员和召集东说念主的资历正当灵验； 本次债券捏有东说念主会议的表决缺点和表决成果正当灵验。   (以下无正文)      地址：北京市东城区开国门南大街 7 号荷华明城 D 座 6 层      邮编：10005             http://www.bjzhongzhou.com 电话：01051266607                                                               法律主见书 （本页为《北京市中洲讼师事务所对于中交地产股份有限公司 2023 年面向专科 投资者公建筑行公司债券（第四期）2025 年度第一次债券捏有东说念主会议之法律意 见书》之签署页，无正文）   北京市中洲讼师事务所                            认真东说念主： 周        胜                                         承办讼师：陈想佳                                                   霍晴雯                                                 年         月      日   附：   本法律主见书承办讼师执业证号：   陈想佳讼师，讼师执业证号：11101201111047012   霍晴雯讼师，讼师执业证号：11101201811045262        地址：北京市东城区开国门南大街 7 号荷华明城 D 座 6 层      邮编：10005               http://www.bjzhongzhou.com 电话：01051266607